22.03.11, 15:18

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Soomes algas Outokumpu rahapesuprotsess

Täna algas Soome esimese astme kohtus protsess, kus rahapesus süüdistatakse terasetootjat Outokumpu Stainless ja viit ettevõtte töötajat, kirjutab Yle Uutiset.

Anu Jõgi

Lisaks on süüdistatavad kaks ekspediitorfirma Saimaa Linesi töötajat. Neid süüdistatakse raskes rahapesukuriteos ja võltsimises.

Süüdistajad nõuavad reaalseid vanglakaristusi ja Outokumpu Stainlessile 300 000 euro suurust trahvi. Lisaks nõuavad süüdistajad väidetud rahapesu käigus kasutatud raha, mida on nende hinnangul 14 miljoni euro ulatuses,üleandmist riigile.

Kahtlustatakse, et ettevõte pööritas aastatel 2004–2006 Venemaalt pärit raha kümnete väikefirmade kaudu.

Outokumpu eitab ettevõtte või töötajate süüd.

Saimaa Linesi töötajaid süüdistatakse teadlikus dokumentide võltsimises. Ka nemad eitavad süüd.

Protsess kestab tõenäoliselt maini ja otsus võib tulla juunis.

Anu Jõgi

Seotud lood

Sisuturundus

09.10.24, 15:36

Better World – RS veebipoe keskkonnasäästlikud valikud

Me kõik tahame anda oma panuse keskkonna heaks, kuid seda pole alati lihtne teha. Ühe suurema elektroonika ja tööriistade edasimüüja, RS’i Better World tootevalik on aga mõeldud just selleks, et oleks kergem teha keskkonnasõbralikke ja usaldusväärseid otsuseid, mis on paremad inimestele, planeedile ja teie ettevõttele.

Enimloetud

TOP

29.10.24, 16:17

TOP 14 | Kes on puidutööstuses suuremad maksuvõlglased?

Riigikohus langetas äsja otsuse suurima maksvõlglase ja BLRT Grupi vaidluse asjus

Soomes algas Outokumpu rahapesuprotsess

Seotud lood

Enimloetud

Viimased uudised

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga